بلاغ يقود مباحث الأموال العامة لضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالأزبكية

تمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من إلقاء القبض على محاسبة وصاحب مكتب محاسبة لقيامهما بالاشتراك مع آخر فى إنشاء الشركات التجارية الوهمية بأسماء أشخاص آخرين “دون علمهم” بموجب مستندات مـــزورة.

تلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية) بتعرضه لواقعة احتيال، بقيام آخرين بتأسيس شركة تجارية باسمه “دون علمه” بموجب مستندات مزورة وقيام الجهات المعنية بالحجز الإدارى على أمواله وممتلكاته لتهربه من سداد الضرائب المستحقة على نشاط الشركة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء تلك الواقعة (صاحب مكتب للمحاسبة المالية بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة – محاسبة بذات المكتب – صاحب شركة تجارية)،حيث قاموا بممارسة نشاطا إجراميا فيما بينهتا تخصص فى إنشاء الشركات التجارية الوهمية التى يتم تأسيسها على الأوراق بأسماء أشخاص آخرين “دون علمهم” بموجب مستندات مـــزورة وإتخاذ تلك الشركات كستار لإجراء معاملات تجارية وإستيرادية بغـــرض التلاعب وبيع الفواتير الضريبية للتهرب الضريبى والجمركى وتحميلها دون وجة حق بأسماء أشخاص آخرين وهى أحد الأساليب الإحتيالية للتحايل على القانون وإهدار المال العام.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أسسوا شركة للمقاولات العامة فى غضون عام 2014 بدائرة قسم شرطة قصر النيل القاهرة، وإثبات بيانات الشاكى عن طريق تزوير توقيعه على عقد تأسيس الشركة وتقدموا بتلك المستندات المزورة للعديد من الجهات الحكومية  للبدء فى ممارسة النشاط التجارى للشركة، وفى غضون عام 2018 تم إيقاف نشاط الشركة للهروب من سداد الضرائب المستحقة على نشاطها التجارى والتى بلغت ( 34  مليون جنيه مصرى) تقريباً وقيام الجهات المختصة بمطالبة الشاكى بسداد تلك المديونية كضريبة مضافة مستحقة عليه، خلال فترة نشاط الشركة، وقامت بالحجز الإدارى على أمواله لدى البنوك وممتلكاته بصفته شريك بالشركة ومديناً بتلك الضريبة.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة فى الأماكن التى يتردد عليها المتهمين، أمكن ضبط الأول والثانية بدائرة قسمى شرطة (الأزبكية – عين شمس)، وعثر بحوزة الأول على (دفاتر فواتير ضريبية “خالية البيانات” منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية) يتم استخدامها بإثبات معاملات تجارية مزيفة، ومخالفة للحقيقة والتى لا تعبر عن حجم التعاملات التجارية الحقيقية ونسبة أرباحهم وبيعها لدى بعض التجار بقصد تخفيض قيمة ضرائبهم، وكذا (أكلاشيهات منسوبة للعديد من الشركات التجارية الوهمية- مطبوعات ورقية “خالية البيانات” منسوبة للعديد من الشركات التجارية )، وبمواجهة المتهمين أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

#بلاغ #يقود #مباحث #الأموال #العامة #لضبط #تشكيل #عصابي #تخصص #في #تزوير #المحررات #الرسمية #بالأزبكية

تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة ومصداقية الخبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

تريند أفاق عربية

To Top