“الداخلية” تُحبط مخطط مافيا تجارة النقد الأجنبي لغسل 100 مليون جنيه

“الداخلية” تُحبط مخطط مافيا تجارة النقد الأجنبي لغسل 100 مليون جنيه

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، محاولة شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الجيزة لغسل مبالغ طائلة.

 الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية - تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية» .

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بـ 100 مليون جنيه.

جرائم غسل الأموال

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية، لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

allEmbeds = document.getElementsByTagName("OEMBED");

}

runYoutubeLazyLoad();

loadfbApi();

}

function replaceOembedWithHtml(element, sourceData) {

if (sourceData.source.toLowerCase() === "youtube") {

var html="

" +

'

' +

'

' +

'

' +

'' +

'' +

'';

replaceElementWithHtml(element, html);

} else if (sourceData.source.toLowerCase() === "instagram") {

var html="

تعليقك ورأيك يمكنك كتابه مشكلة او أستفسار !

مليون الداخلية مخطط مافيا جنيه تحبط النقد الأجنبي تجارة لغسل مقالات الترجي ابراهيم العرجاني النصر ترتيب الدوري المصري ريم احمد عيد العمال دينا الشربيني مارادونا مسلسل ألبيت بيتي رئيسة جامعة كولومبيا حسام موافي السرب توني كروس نادي ريال مدريد عيد العمال 2024 الإسماعيلي ضد الأهلي باريس سان جيرمان الاتحاد استرازينيكا لقاح كورونا الاسطوره ملكة جمال الإكوادور بول اوستر طحنون بن محمد آل نهيان الاهلي الدوري المصري ريم احمد مالكوم ترتيب الدوري المصري عيد العمال مطر جامعة كولومبيا الدمام مارادونا البرق النص توني كروس ضمان الاجتماعي النصر الهلال والاتحاد ريال مدريد PSG vs Dortmund Clippers Earthquake Ryan Garcia UCLA Brittney Griner Dance Moms Reunion AMD stock Mike Johnson Paul George Paul Auster Supreme Plane Florida Breast cancer screenings Sun Day Red Jaime Munguia Cher Mental Health Awareness Month Harvey Weinstein

ترند أفاق عربية اليوم والأكثر زياره للساعه

رقم المقال الصورة اسم المقال عدد الزيارات

أحدث وأهم الترندات و عمليات البحث الرائجة الأن في السعودية والعالم !

أحدث المقالات من أفاق عربية

قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في التجديد الـ16 لموارد صندوق التنمية الإفريقي
قرار جمهوري بالموافقة على اكتتاب مصر في التجديد الـ16 لموارد صندوق التنمية الإفريقي

your_code_for_ad_1 نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقي بقيمة مليوني دولار.اقرأ أيضاًوزير العمل: عمال مصر يجددون العهد للرئيس السيسي بمواصلة استكمال بناء …

التورتيا بالكوسا طبق نباتي لمن يتبعون نظام الكيتو
التورتيا بالكوسا طبق نباتي لمن يتبعون نظام الكيتو

your_code_for_ad_1 التورتيا بالكوسا طبق نباتي صحي يمكن تناوله الى جانب السلطة وهو خال من اللحوم لمن يتبعون نظام الكيتو ويتم تحضّيرها في الفرن.المقادير-كوسى مبروشة 4 أكواب-بيضة-نصف كوب من جبنة البارميزان-ربع كوب من البقسماط-نصف ملعقة صغيرة من البهار الأسود-ربع ملعقة صغيرة من الملح-ربع ملعقة صغيرة من بودرة الثوم-…

بدء الدورة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الجزائر
بدء الدورة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الجزائر

your_code_for_ad_1 بدأت عروض وفعاليات الدورة الرابعة لمهرجان عنابة للفيلم المتوسطي في الجزائر بمشاركة 70 فيلما من 18 دولة، وذلك بعد انقطاع ست سنوات. ويتنافس 46 فيلما ضمن ثلاث مسابقات على جائزة (الغزال الذهبي) فيما تعرض باقي الأفلام ضمن برامج وأنشطة موازية. وقالت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية صورية مولوجي في ك…

موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي
موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي

your_code_for_ad_1 تتساءل الجماهير الرياضية عن موعد مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي. وتقام مباراة أرسنال وبورنموث في الدوري الإنجليزي، في إطار منافسات الجولة السادسة والثلاثون من المسابقة. وتنطلق المباراة غدا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. [ad_2…

لا يمكنك تنفيذ هذا الأمر