قرر قاضى المعارضات ، تجديد حبس 3 متهمين بالإستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال التجارة مقابل حصولهم على أرباح شهرية، بالمخالفة للقانون، 15 يوم علي ذمة التحقيقات. تجديد حبس الإستيلاء على أموال المواطنين كشفت تحريات الأجهزة الأمنية قيام متهم وزوجته وشريكه بتلقى الأموال من ا…
أموال
اليك أهم المقالات والأحدث عن أموال من بوابه افاق عربية
تجديد حبس تشكيل عصابى بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين
قدرت بـ 50 مليون جنيه.. ضبط متهم بغسل أموال حصيلة تجارته في المخدرات
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد الم…
رقم فلكي.. هذا هو مقدار ما يجنيه الانتقالي من أموال في إطار مسلسل نهب الموارد ! _الأخبار
الأخبار، رقم فلكي هذا هو مقدار ما يجنيه الانتقالي من أموال في إطار مسلسل نهب الموارد !،YNP خاص لطالما أرجعت الحكومة الموالية للتحالف التدهور الاقتصادي المتواصل في مناطق سيطرتها .،عبر صحافة اليمن، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر رقم فلكي.. هذا هو مقدار ما يجنيه الانتقالي …
بريطانيا تتهم إماراتي بأكبر عملية غسيل أموال في تاريخها
أمرت محكمة بريطانية في خطوة قانونية هامة المواطن الإماراتي عبدالله الفلاسي بدفع تعويضات تقدر بنحو 4.4 مليون دولار أمريكي. هذا القرار يأتي على خلفية جرائم الغسل وتهريب الأموال التي ارتكبها الفلاسي. في أكبر عملية مُصادرة غسل أموال في تاريخ #بريطانيا أمرت محكمة بريطانية المواطن الإماراتي عبدالله الفلاس…