إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة سوهاج) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد الم…
بغسل
اليك أهم المقالات والأحدث عن بغسل من بوابه افاق عربية
قدرت بـ 50 مليون جنيه.. ضبط متهم بغسل أموال حصيلة تجارته في المخدرات
تجديد حبس المتهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة
قررت جهات التحقيق، تجديد حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي، لغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات، لإخفاء مصادر الحصول عليها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية. تحقيقات الأجهزة الأمنية كشفت التحقيقات، أن المتهمين استخدموا أنشطتهم الإجرامية فى مجال …
ممتلكات بـ 70 مليون.. القبض على متهم بغسل أموال حصيلة تجارته في المخدرات
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على متهم بغسل الأموال حصيلة تجارته في المواد المخدرة.اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار …
ضبط متهمين بغسل 40 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في القبض على متهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وقالت الداخلية في بيان لها إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظتى القاهرة_والجيزة) ل…