نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بالإسكندرية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإسباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء الوحدات السكنية والسيارات، هذا وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
