خدمات آفاق عربية

الإشعارات الفورية أشترك الأن !

فعل الإشعارات ليصلك أشعار رائع بأهم الترندات والأحداث الهامه في لحظتها !

خدمات آفاق عربية

🔔 تحقيقات موسعة مع 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من أنشطة غير قانونية تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع 4 متهمين بتكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، حيث تم

تحقيقات موسعة مع 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من أنشطة غير قانونية تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع 4 متهمين بتكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، حيث تم
تحقيقات موسعة مع 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من أنشطة غير قانونية تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع ...
تحقيقات موسعة مع 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه من أنشطة غير قانونية تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع 4 متهمين بتكوين شبكة منظمة لغسل الأموال، حيث تم الكشف عن غسل حوالي 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير قانونية، في إطار أنشطة مشبوهة مرتبطة بالاتجار بالمواد المخدرةالتحقيقات الأولية تكشف تفاصيل نتائج التحقيقات الأوليةتفاصيل التحقيقات الأولية تكشف عن أن المتهمين اعتمدوا على أساليب متنوعة لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، من بينها شراء أراضٍ زراعية، عقارات، سيارات، شركات ومطاعم، كما نفذوا عمليات إيداع نقدية وشيكات بمبالغ ضخمة ومتكررة، بهدف تضليل الجهات الرقابية.غسيل أموال عبر كيانات تجارية مشروعةأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أسسوا أنشطة تجارية، بما في ذلك شركات سيارات ومطاعم، وذلك بغرض إضفاء الصبغة القانونية على الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية، وتقدر قيمة الممتلكات والمبالغ المتورطة في عملية غسيل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه.الإجراءات القانونية ضد الشبكة الإجراميةتم القبض على المتهمين الأربعة وتوجيه التهم إليهم بالاتجار في المخدرات وغسل الأموال. وأكدت السلطات اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حقهم لملاحقة جميع الأطراف المتورطة في هذا النشاط الإجرامي. -----

إعدادات التحديث التلقائي

التحديث التلقائي
معطل
مدة التحديث (دقيقة)
دقيقة
تحديث عند تركيز التبويب
مفعل
تحديث الأخبار العاجلة فقط
إشعارات التحديث
التحديث الصامت

الإعدادات تحفظ تلقائيًا في متصفحك ولن تضيع عند إغلاق الصفحة.

×