ابن حرام مشغل غسالة فول اتوماتيك قوة 140 مليون جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في ملاحقة مرتكبي جرائم غسل الأموال والكشف عن أساليب إخفاء العائدات المتحصلة من الأنشطة الإجرامية.
وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية لتورطه في عمليات غسل أموال واسعة النطاق.
وكشفت التحريات أن المتهم حقق عائدات مالية ضخمة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، قبل أن يلجأ إلى غسل تلك الأموال ومحاولة إخفاء مصدرها غير المشروع.
واعتمد المتهم على عدة أساليب لتمويه جهات الرقابة، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات، بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية.
وأسفرت أعمال الفحص عن تقدير القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهم بنحو 140 مليون جنيه تقريباً، ما يعكس حجم النشاط الإجرامي الذي مارسه، وسعيه لتحويل عائداته إلى ممتلكات وكيانات تبدو شرعية من الخارج. -----
