تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف وضبط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم غير المشروع في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قد أكدت قيام المتهمين بمحاولة إخفاء وتمويه مصدر أموال طائلة متحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عبر إضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال أنشطة تجارية صورية وشراء عقارات وأراضٍ بمناطق مختلفة.
وقد أسفرت التحريات عن قيام المتهمين بغسل أموال تقدر قيمتها بحوالي 110 ملايين جنيه، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، والتهرب من الملاحقات القانونية.
عقب تقنين الإجراءات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ورصد ممتلكاتهم والأصول المالية المرتبطة بهم، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها، والتصدي الحاسم لجرائم غسل الأموال التي تهدد الاقتصاد.
