في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية لتشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات وعقارات
وأكدت المعلومات والتحريات قيام 5 عناصر جنائية، مقيمين بدائرة المحافظة، بممارسة نشاط إجرامي واسع في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، محققين أرباحًا مالية ضخمة، قبل أن يسعوا لغسل تلك الأموال لإخفاء مصدرها غير المشروع.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين لجأوا إلى حيل متعددة لإضفاء الصبغة الشرعية على الأموال، من بينها تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات وعقارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 110 ملايين جنيه تقريبًا، في واحدة من أبرز القضايا التي تعكس حجم الأنشطة الإجرامية التي تستهدفها الأجهزة الأمنية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار جهود تتبع باقي الأصول المرتبطة بالنشاط الإجرامي
