تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في الإتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة.
جاء ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم
تفاصيل الواقعة
وكشفت التحريات أن المتهم قام بمحاولات ممنهجة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال إدخالها في كيانات وأنشطة ظاهرها قانوني، شملت شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، إلى جانب تأسيس أنشطة تجارية متعددة.
وقد قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهود الدولة لملاحقة العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويلها.
