كشف النقاب عن شبكة غسل أموال ضخمة.. ضبط 6 أفراد استخدموا 60 مليون

💰 كشف النقاب عن شبكة غسل أموال ضخمة.. ضبط 6 أفراد استخدموا 60 مليون جنيه لتبييض أموال تجارة المخدرات في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

كشف النقاب عن شبكة غسل أموال ضخمة.. ضبط 6 أفراد استخدموا 60 مليون جنيه لتبييض أموال تجارة المخدرات ف...

كشف النقاب عن شبكة غسل أموال ضخمة.. ضبط 6 أفراد استخدموا 60 مليون جنيه لتبييض أموال تجارة المخدرات في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، اتخذت وزارة الداخلية خطوات حاسمة ضد شبكة متورطة في غسل أموال طائلة تصل قيمتها إلى 60 مليون جنيه، والتي كانت متحصلة من نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة. تفاصيل الواقعة حيث ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية، 6 أشخاص، بينهم 5 لهم سجل جنائي، يتخذون من محافظة قنا مركزًا لنشاطهم الإجرامي. هؤلاء الأشخاص قاموا بتحويل أموالهم غير المشروعة إلى ممتلكات شرعية عبر تأسيس أنشطة تجارية، شراء عقارات، أراضٍ، سيارات، وذلك في محاولة لتخفيف أثر أموالهم القذرة وإضفاء صبغة قانونية عليها.تحريات رجال الامن وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 6 أشخاص لـ 5 منهم معلومات جنائية مقيمون بمحافظة قنا، لغسلهم الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وأصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا.الإجراءات القانونيةتم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. -----

الإشعارات الفورية أشترك الأن !

خدمات آفاق عربية

ترندات تويتر

💰 كشف النقاب عن شبكة غسل أموال ضخمة.. ضبط 6 أفراد استخدموا 60 مليون جنيه لتبييض أموال تجارة المخدرات في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية

شاهد ايضآ

إعدادات التحديث التلقائي

أخترنا لك :

بعد الجدل الواسع على السوشيال ميديا.. اعترافات مثي

محافظ الأقصر يتابع استعدادات الدورة الـ15 لمهرجان

متصدقة في كل أدوارها. المخرج خالد دياب يشيد بـ ريه

الزمالك يعود غدًا للتدريبات استعداداً لمواجهة المص

منتخب مصر الأول يختتم تدريباته اليوم لمواجهة السعو

مواهب الكمان والبيانو والبالية على مسرح سيد درويش

مكالمة هاتفية تحسم الجدل حول حقيقة الصورة المتداول

بعد وفاته. قصة نجاة "وفا حسين" من حادث طائرة سلوى

خالد دياب مُشيدا بـ ريهام عبدالغفور: متصدقه في كل

خالد دياب يوجه رسالة مؤثرة لريهام عبد الغفور بعد ن

مواقع آفاق عربية

تابعنا