ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 250 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا مع أجهزة الوزارة المعنية؛ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص (2 منهم لهما معلومات جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
ضبط المتهمين بغسيل أموال متحصلة من الإتجار في المخدرات
وسعى المتهمون لإخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية بإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضي الزراعية والسيارات، وقدرت تلك الممتلكات بـ250 مليون جنيه تقريبًا.
تأتي الضربة الأمنية استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي واقعة أخرى جرت تفاصيلها في وقت سابق، ضبط قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، 6 أشخاص بمحافظة الجيزة، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة وترويجها.
غسيل الأموال
وأوضحت التحريات أن المتهمين جميعهم لهم معلومات جنائية، وقاموا بمحاولة إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة من خلال عدد من الوسائل، أبرزها تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات، وسيارات، ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على هذه الأموال وإظهارها كما لو كانت ناتجة عن كيانات قانونية.
نشاط غير مشروع
وقدرت قيمة تلك الممتلكات المتحصلة من نشاطهم غير المشروع بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا.
اتخاذ الإجراءات القانونية
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. -----
